Nie próżnowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w marcu w naszym regionie. Rozbijali mafie vatowskie, łapali sprzedających nielegalny tytoń i papierosy. Specjalnie szkolony pies Milky wykrył marihuanę w paczce z Hiszpanii.

Cios w grupy przestępcze wystawiające "puste" faktury

Funkcjonariusze z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu oraz policjanci z bydgoskiego Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, przeprowadzili działania na terenie województw mazowieckiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Ich efektem było zatrzymanie kolejnych 7 osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.  W śledztwie prowadzonym od 2022 r. zarzuty postawiono już ponad 75 podejrzanym, którzy w ramach przestępczej działalności mogli narazić Skarb Państwa na straty blisko 60 mln zł. W trakcie przeszukań nieruchomości należących i wykorzystywanych przez członków grupy zabezpieczono dokumenty i sprzęt elektroniczny oraz inne mienie warte około 16 mln zł. Grupa zajmowała się wprowadzaniem do obrotu gospodarczego faktur dokumentujących fikcyjny zakup towarów i usług. Dzięki "pustym" fakturom podmioty występujące w fikcyjnych łańcuchach dostaw mogły w końcowym efekcie występować do urzędów skarbowych o nienależne zwroty podatku VAT lub w sposób nieuprawniony obniżać należności podatkowe. Zatrzymanym osobom Prokuratura postawiła m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Grozi za to kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

KAS, CBŚP oraz Prokuratura Krajowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wystawiali "puste faktury". Członkowie grupy przestępczej działali w latach 2017-2022, w tym czasie wprowadzili do obrotu gospodarczego nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty w zakresie usług, np. informatycznych, pośrednictwa w pozyskaniu klienta, szkoleniowych, budowlanych poprzez podmioty gospodarcze zarejestrowane jako tzw. słupy. Na podstawie takich dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść ponad 20 mln zł. KAS i CBŚP przeprowadziły akcję na terenie woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Funkcjonariusze zatrzymali 11 osób. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie. W całym śledztwie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 60 zarzutów, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw związanych z wystawianiem i pośredniczeniem w przekazywaniu nierzetelnych dokumentów księgowych do innych podmiotów gospodarczych, przyjmowania nierzetelnych faktur VAT i ich księgowania oraz prania pieniędzy z przestępstw. Dwóm osobom śledczy zarzucili popełnienie zbrodni vatowskiej, zagrożonej karą pozbawienia wolności do 25 lat.

Nielegalne papierosy

Podczas rewizji samochodu na drodze krajowej nr 62 w okolicach Radziejowa funkcjonariusze KAS odkryli w bagażniku oraz na tylnych siedzeniach zatrzymanej Skody papierosy z białoruskimi znakami akcyzy. Łącznie mundurowi znaleźli 10,5 tys. paczek papierosów, na które kierowca – mieszkaniec województwa lubelskiego – nie posiadał wymaganych dokumentów. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków akcyzowego, VAT oraz cła mogły wynieść ponad 280 tys. złotych. Kierowcy grozi teraz wysoka kara finansowa i kara pozbawienia wolności.

Nielegalny spirytus

23 marca mundurowi z Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu zatrzymali do rutynowej kontroli w powiecie toruńskim mercedesa sprintera. W części ładunkowej znaleźli ziemię ogrodniczą w skrzynkach oraz doniczki. Za nimi odkryli 80 kartonów, a w nich w plastikowych butelkach spirytus bez znaków akcyzy. W sumie 1900 litrów. Nietypowy ładunek przewoził 70-latek wraz ze swoim 18-letnim wnukiem. Kierowca przyznał się, że przewożony alkohol należy do niego. Gdyby spirytus trafił do sprzedaży, budżet państwa straciłby ponad 140 tys. zł. z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Pies Milky wykrywa marihuanę

21 marca w trakcie rutynowej kontroli na terenie firmy kurierskiej w Toruniu Milky - pies służbowy KAS wyszkolony do wykrywania narkotyków, wytypował do sprawdzenia przesyłkę nadaną w Hiszpanii. Po otwarciu paczki okazało się, że zawiera 4 pakiety z suszem roślinnym. Dla zamaskowania charakterystycznego zapachu każdy z pakietów zapakowany był próżniowo w 5 worków. Zabezpieczony towar został przebadany narkotestem, który potwierdził, że jest to marihuana. Szacunkowa wartość czarnorynkowa ponad kilograma marihuany to około 50 tys. zł. Można było z niej przygotować ponad tysiąc działek dilerskich. Odbiorca przesyłki musi się liczyć z zarzutem wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznej ilości środków odurzających. Grozi za to kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.